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一周赌资流水近5.6亿 柳州打掉庞大网络赌博团伙

0评论0时间:2018-07-12 17:05  来源:广西新闻网-南国今报  作者:-  点击:次  字号:

    柳州警方打掉一个向境外赌博网站下注的庞大网络赌博团伙

“一级代理”“二级代理”“财务”“马仔”共27人落网

实在疯狂!一周赌资流水近5.6亿元

一周赌资流水近5.6亿 柳州打掉庞大网络赌博团伙

图为一级代理李某(右)落网。

广西新闻网-南国今报 通讯员刘晓颖 文/图

柳州警方经过一年多的网上侦查,摸出一个向境外赌博网站下注的网络赌博团伙。7月2日,警方开展抓捕行动,一举抓获团伙“一级代理”李某、“财务”谭某、“马仔”李某强及21名“二级代理”,之后又陆续有3名“二级代理”投案自首;冻结涉赌银行账户300余个、赌资800余万元。

网上侦查:挖出庞大赌博团伙

2016年底,柳州市公安局网安支队在工作中发现,居住在保利大江郡小区的某男子组织多人参与境外赌博网站赌博。网安支队成立专门工作组,通过漫长而又细致的网上侦查,于今年6月初步摸清该团伙的主要架构:居住在保利大江郡的中年男子李某,为该赌博团伙的“一级代理”,直接对接境外多个赌博网站,拥有网站一级账号;李某发展了数十名“二级代理”,向“二级代理”提供登录境外赌博网站的账号;“二级代理”下面还有“三级代理”,负责招揽赌徒通过网络下注,“二级代理”有时也直接招揽赌徒下注。居住在长风路某小区的男青年谭某为团伙“财务”,每周为李某统计“二级代理”账户的下注金额和输赢情况;居住在柳南区渡口村的男青年李某强是李某的主要“马仔”,负责为其催讨赌资。 

成立专案组:摸清团伙构成及赌资流向

时值公安机关开展“净网2018”专项行动和“神剑”系列专项行动,柳州市公安局领导对此高度重视。6月23日,柳州市公安局分管侦查工作的仲军副局长组织召开专案工作会,决定抽调刑侦支队、网安支队、鱼峰分局警力成立专案组,进一步摸清团伙构成、运作情况、赌资流向,择机将团伙的主要成员一网打尽。

专案组运用多种侦查手段,明确了李某及众多“二级代理”的落脚处,以及他们用于赌博的300多个银行账户。该赌博团伙以国外多个足球赛事和六合彩、时时彩等彩票为下注对象,世界杯开赛后,该团伙的赌博活动更加疯狂,仅6月份下旬一周的赌资流水,竟然达到近5.6亿元。

警方收网:抓获两级“代理”等27人

7月2日系该团伙的“结算日”。当日上午,专案组在刑侦支队成立指挥部,调集近百名警力开展收网行动,抓捕李某、谭某、李某强及已经浮出水面的21名“二级代理”。中午12时许,专案组率先在长风路某小区内抓获正在操作电脑做账的谭某,现场查获其做账用的电脑、U盘、银行卡、手机等物。“账房先生”落网后,抓捕警力分头开展行动,分别在柳州市内及河池市罗城仫佬族自治县抓获李某、谭某、李某强及21名“二级代理”。另有3名“二级代理”慑于法律威严,陆续到公安机关投案自首。涉案的300余个银行账户被全部冻结,冻结赌资800余万元。

经审讯,李某交代了搭建赌博网络并“抽水”营利的犯罪行为。2016年底,李某对接上境外多个赌博网站,拿到了可下注赌博的一级账号,并陆续发展了不少“二级代理”。赌徒下注金额的20%为“水钱”,李某占有“水钱”的2%至3%,按“二级代理”的“业绩”与其瓜分。“二级代理”又发展“三级代理”,以同样的方式“抽水”营利。拥有保利大江郡两处房产、开着陆虎揽胜越野车的李某,在审讯中却极力辨称其开赌并未赚到多少。

目前,落网的27名犯罪嫌疑人均已因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留,其余涉案人员警方仍在追捕中。

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